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109年9月1日【自現今涉及洗錢的行業及態樣看洗錢防制法規範、洗錢防制與記帳業之關係】課程報名及課程資訊

活動日期:2020-09-01

活動說明

課程訊息109年09月1日(二)【自現今涉及洗錢的行業及態樣看洗錢防制法規範、洗錢防制與記帳業之關係】課程報名及課程資訊

課程名稱:『自現今涉及洗錢的行業及態樣看洗錢防制法規範、洗錢防制與記帳業之關係

上課日期:109年09月1日(二)

上課時間:下午13:50-17:00

上課地點:台中市立大墩文化中心 演講廳

上課地址:台中市西區英才路600號


上課講師:吳灌憲律師、楊富全主任


※以下是預定課程時間表:


上半場課程摘要:

一、何謂洗錢及國際公約對於洗錢的定義
二、洗錢的三個階段(處置、多層化、整合)
三、洗錢對經濟社會的影響
四、藉由銀行和其他存款機構進行洗錢所值得特別關注的一些領域
五、藉由非銀行金融機構進行洗錢所值得特別關注的一些領域
六、藉由非金融行業進行洗錢所值得特別關注的一些領域
七、藉由國際貿易活動進行洗錢所值得特別關注的一些領域

八、我國洗錢防制法規定


下半場課程摘要:
洗錢防制與記帳業之關係


上課規則:
1.若臨時有事無法前來或確定當日有行程需請假,請盡早告知公會,善護念同業的授課權。

2.為免影響上課時間,請上課名額內的會員提早到場,如當天會遲到者請通知會務人員(公會電話04-23143533或公會line帳號私訊)。

3.請上課會員互相尊重,勿干擾上課秩序,座位皆為自由入座,請勿替他人佔位。


◎報名及費用:

1.報名日期:109年08月24日(一)上午9:00至109年08月27日(四)晚上11:59止或達350人額滿為止,不接受電話報名,感謝大家的配合。

2.費  用:免費參加

※因上課講義多委外處理,所以請會員留意截止日期,以利幹事處理作業

為響應環保,中心不提供杯具,請自行攜帶環保杯具使用。

溫馨提醒:公會舉辦之訓練課程簽到表請會員按實簽到,若違反簽到規定者,法律責任自行負責

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