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106.12.26從稅務守門員談洗錢防制法 (以中小企業角度談起)

活動日期:2017-12-26

活動說明

106年 12月 26日課程


上課日期&課程:106年 12月26日(二)

上課時間:13:00~17:00

上課地點臺中市精密機械科技創新園區-勞工聯合服務中心4F教室

上課地址:台中市南屯區精科路264

授課講師: 張正仁 會計師
課程大綱: 

一、 前言

二、 洗錢防制法法規面重要說明

() 何謂洗錢

() 洗錢方法介紹

() 洗錢工具如何運用(方法+工具)

() 與稅務有關法規分析

§3特定犯罪(第八款)

§4特定之犯罪所得

§5Ⅲ非金融機構(適用對象及內容)

() 適用上問題分析:

(1)設立、營運、管理、提供服務、地址提供定義

(2)目前台灣代客記帳角色

三、 從稅角度出發營所稅、稅捐稽徵法、商業會計法

() 所得稅法§83―同業淨利申報(未提供帳冊)之原因分析

() 假出口真退稅

() 規劃境外控股公司

() 假交易真貸款

() 虛設行號

() 以報稅報表看商業會計法

() 買發票或申報不實發票、虛列費用等狀況

() 漏開發票連續或不實登載狀況

() 稅§41遭偵辦事項及稅捐稽徵法目前判決之走向

四、 案例分享

() 涉洗錢+逃稅案

() 僅補稅案

() 境外公司規劃

() 假出口真退稅

() 假交易真貸款

() 虛設行號

五、 從台灣會計服務行業角度談如何應用

() 代客記帳方式改變

() 從客戶交易金流方式談通報責任

為響應環保,中心不提供杯具,請自行攜帶環保杯具使用。

◎費用:

1.報名日期:即日起至12月22日(五)中午12:00止,不接受電話報名,感謝大家的配合。

2.    用:免費參加,但報名需繳交保證金新台幣500,課程當日未到課者,保證金不退還轉為課程費用。

3.繳費方式:

A.親自至公會填表繳納。

B.    款:請將匯款單據與報名表一併傳真至公會報名。

帳    號:5193717518072  社團法人台中市記帳士公會

銀行名稱:合作金庫銀行忠明南路分行

備註:因上課講義多委外處理,所以請會員留意截止日期,以利總幹事處理作業。

上課交通訊息[臺中市精密機械科技創新園區-勞工聯合服務中心4F
(台中市南屯區精科路264)] 

◎交通資訊:

※搭乘【199號公車】至「向上精科路口」下車,再沿精科路步行約 10 分鐘。

因停車空間有限,請盡量搭乘公共運輸工具前往,謝謝。

 停車資訊:

自行開車者,車輛可停園區停車位,須向管理室拿磁扣,園區約50位停車位。

活動官網

活動地點資訊

地點:台中市南屯區精科路26號4樓
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