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(修改中)(報名截止)
事務所名稱
統一編號
※ 負責人姓名
洗錢防制專員
公司電話
()#
傳真
()
地址
  
※ EMAIL
※ A事務所提供服務:
法律明確或法律不明確且產生載具>>>要編製工作底稿



































※ A事務所提供服務
法律不明確且無載具產生>>>不需編製工作底稿



































※ B客戶來源-原客戶新增(新設)
風險等級



※ B客戶來源-原客戶介紹且與客戶熟悉
風險等級



※ B客戶來源-原客戶介紹且與客戶不熟悉
風險等級



※ B客戶來源-非屬前者
風險等級



※ C客戶的營業項目
營業項目屬高風險(打V)































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※ C客戶營業項目
營業項目為一般、低風險(本欄一定要V)

※ D地域-境內與登記事項
屬於境內條件與登記事項-低風險(打V)
































※ D地域-境外與登記事項
屬於境外條件與登記事項-一般風險(打V)
































※ D境外-高風險地域與登記事項:
屬於境外條件與登記事項-高風險(打V)
































※ E客戶職業-可清楚得知
風險等級



※ E客戶職業-無法得知
風險等級



※ E客戶職業-渉及洗錢防制法第3條之職業或行業
風險等級



※ F政治人物PEPs
風險等級-非PEPS及親屬



※ F政治人物PEPs
風險等級-非′現職′PEPS及親屬



※ F政治人物PEPs
風險等級-現職PEPS 或 非′現職′PEPS及親屬但有影響力



※ G客戶營業交易區域
交易區域均在台灣境內



※ G客戶營業交易區域
交易區域在台灣境內及境外



※ G客戶營業交易區域
交易區域在台灣境內及境外(境外包含FATF公告地域)



※ H追踪檢視客戶案件之時間(單位:月)
1高風險 2一般風險 3低風險
1.
2.
3.
I調整風險政策時間
事務所多久調整風險政策?(單位:月)

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