洗錢防制/打擊資恐非現地監理調查問卷-記帳士、記帳及報稅代理人-BeClass報名表格2018-03-31

洗錢防制/打擊資恐非現地監理調查問卷-記帳士、記帳及報稅代理人(報名截止)

※ 事務所名稱
※ 地址
※ 負責人		※ 聯絡人
※ 聯絡電話	() #	※ EMAIL
※ 傳真	()
※ 組織型態
※ 詳列事務所實質受益人姓名
※ 實質受益人所占比例-1台灣人%/2外國人%	1. 2.
※ 首次登記執業(年/月/日)
※ 事務所員工人數
※ 事務所總營收(TWD)
說明管理階層、組織架構,包含相關圖表	如有,請以附件上傳檔案檔案大小上限：1,000KB 檔案類型：圖形(jpg、png、gif)
※ Ｂ事務所資訊：1.客戶 a.客戶種類/數量	1.個人(數量) 2.法人及法定機構(數量) 3非營利組織(數量) 1. 2. 3.
※ b.客戶(實質受益人)住所/數量	1.台灣 2外國(1-2填數量) 3-5 請敘明國別 1. 2. 3. 4. 5.
※ c.重要政治性職務人事/數量	1.台灣人 2.外國人 1. 2.
※ 2.產品與服務	是否為客戶準備或進行下列交易：(是V) A記帳 B稅務諮詢 C報稅 E協助規劃複雜結構，不易辨識實質受益人Ｆ提供公司登記營業地址或辦公室
※ 3.服務管道	是否提供非面對面之客戶服務(如代理人) 是否
※ C洗錢防制/打擊資恐義務履行情形	洗錢防制/打擊資恐義務(請V) A是否已指定遵循AML/CFT專責人員? B是否已制定AML/CFT對策、作業程序？ C是否可以在業務活動辨識評鑑風險，並進行風險控管? D是否採行客戶審查措施? E是否有提供受僱人員風險辨識及履行義務之訓練? F對高風險案件或客戶是否採加強審查措施? G是否保留交易紀錄、客戶往來資料及可疑交易報告? H是否曾向調查局洗防處申報可疑交易? I是否已重新檢視相關政策與執行程序？
Ｄ事務所觀點	請提供其他相關資訊或意見協助監理機關更加瞭解所提供之統計調查表
※ E聲明：就本人所有之經驗及認知，此份報表之陳述及相關資訊屬於真實且合乎正確，特此聲明。	1填表人 2.職稱 3.日期(年/月/日) 1. 2. 3.
※ 公會	請填所屬地方公會
團報資料	§ 請點此處填寫團體報名資料
總金額	***元 (依據人數計費：每人元)

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